تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى برئاسة العميد صلاح أبوسحلى من ضبط محمد. ش. ا - 44 سنة أخصائى اجتماعى - ومقيم بسوهاج لممارسته نشاطا واسعا فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها بأسعار السوق السوداء من ذوى العاملين المصريين بالخارج وإعادة بيعها للتجار والمستوردين راغبى شرائها والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (150 ألف ريال سعودى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
