تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة بحجم تعاملات ثلاثة ملايني جنيه مصرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "أحمد ى.أ" يعمل بإحدى الدول العربية و"عماد ح.أ" ، ومقيم بأخميم بسوهاج بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبيةن من خلال الأول وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين وبيعها لراغبى الحصول عليها وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولةن وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى الذى اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة (ثلاثة مليون جنيه مصرى " فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
