طالب الإدعاء فى بنما بتوقيع أقصى عقوبة السجن لمدة 12 عامًا، على مؤسسى شركة موساك فونسيكا للمحاماة المتهمين بغسيل الأموال فى فضيحة التهرب الضريبى الدولية التى كشفت عنها فضيحة وثائق بنما عام 2016.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن مجموعة من الوثائق السرية التى تكشف عن حسابات وشركات سرية تعود ملكيتها لزعماء وقادة دوليين من شتى بقاع الأرض..
يوجد العديد من التساؤلات حول "وثائق بنما" التى فضحت "علاء مبارك"، وكشفت عن امتلاكه لشركة استثمارات ظل نشاطها قائم رغم قرار تجميد أموال "آل مبارك".
وعقب شيوع أنباء المداهمة تراجعت أسهم دويتشه بنك (DB) أكثر من 3 ٪ فى هبوط جديد يضاف إلى إجمالى تراجع أسهم البنك الذى بلغ 47٪
أفادت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، بقيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت.
أحيى مواطنو مالطا أمس الجمعة، الذكرى السنوية لاغتيال الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا، والتى كشفت وثائق بنما، وذلك بعد تدمير سيارتها أثناء خروجها من المنزل فى مالطا.
أحيى مواطنو مالطا اليوم الجمعة، الذكرى السنوية لاغتيال الصحفية دافنى كاروانا جاليزيا، والتى كشفت وثائق بنما، وذلك بعد تدمير سيارتها أثناء خروجها من المنزل فى مالطا.
تمكن منتخب إنجلترا اليوم من فك شفرة منتخب بنما فى كأس العالم 2018 الأمر الذى يذكرنا بقدرة شرلوك هولمز على فك شفرات الجرائم ما يذكرنا هنا بتسريب وثائق بنما
ذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن شركة وثائق بنما لم تكن تعرف هويات 75 بالمئة من عملائها، لم تعرف شركة أوراق بنما من 75٪ من عملائها.
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إنه تم الكشف لأول مرة عن اسم الرئيس دونالد ترامب فى أوراق بنما، فى تفاصيل تتعلق ببيع شقة فى قصره بنيويورك.
تم الكشف لأول مرة عن اسم الرئيس دونالد ترامب فى أوراق بنما، فى تفاصيل تتعلق ببيع شقة فى قصر ترامب فى نيويورك.
تظاهر المئات من المواطنين فى مالطا، اليوم الأحد احتجاجا على مقتل الصحفية البارزة دافنى كاروانا جاليتسيا، والتى تلقب بصحفية فضيحة وثائق بنما.
قالت حكومة مالطا اليوم السبت إنها عرضت مكافأة بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى الكشف عن المسؤولين عن قتل الصحفية البارزة دافنى كاروانا جاليتسيا وإدانتهم.
أدانت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو مقتل المحققة الصحفيّة دافنى كاروانا التى لقيت حتفها يوم 16 أكتوبر بمالطا...
فرض الأمن المالطى ، اليوم الأربعاء كردونا أمنيا حول موقع تفجير سيارة الصحفية جاليزيا التى ساهمت فى كشف فضيحة "وثائق بنما" الشهيرة، والتى اشتملت على 11.5 مليون وثيقة سرية
لقت الصحفية المالطية وعضو الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، دافنى كاريونا جاليزيا، التى شاركت فى تحقيقات فضيحة "وثائق بنما" مصرعها بتفجير سيارتها مساء اليوم.
قال رئيس الوزراء الباكستانى السابق، نواز شريف، اليوم الأحد، إنه لا يحبذ الدخول فى مواجهة مع مؤسسات، ومع ذلك فإنه سيكشف المؤامرة التى دبرت ضده.
قالت لجنة التحقيق البرلمانية، ان نتيجة التحقيق فى "أوراق بنما "، سيتم نشرها الثانى عشر من يوليو الجارى .
توجه الناخبون المالطيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات تشريعية مبكرة تمت الدعوة إليها على خلفية اتهامات بالفساد ألقت بظلالها على حكومة جوزيف موسكات.
قالت قناة "بلجيك 24" البلجيكية اليوم الأربعاء، إن السلطات الخاصة بالضرائب "ISI" لم تتمكن إلا من استيراد 175 ألف يورو فقط.