غسل اموال

100 مليون جنيه حصيلة غسل تجار عملة أموالهم بالعقارات والشركات

الأربعاء، 22 مايو 2024 08:25 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية).

أخفيا أموالهما فى العقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 60 مليون جنيه

الأربعاء، 22 مايو 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 21 مايو 2024 08:00 ص

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

غسل 50 مليون جنيه.. التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الخميس، 16 مايو 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية..

وزارة الداخلية تضبط 50 بندقية وهيروين وحشيش بقيمة 2.2 مليون جنيه.. ضبط وتحريز دولارات بقيمة 50 مليون جنيه.. التحفظ على 25 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.. وتكشف قضية غسل أموال بـ 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 14 مايو 2024 07:00 م

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

اعرف مصير 5 متهمين غسلوا 80 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 12 مايو 2024 09:22 م

جددت المحكمة المختصة، حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

الخميس، 09 مايو 2024 11:43 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة.

غسل 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.. تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين

الأربعاء، 08 مايو 2024 07:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب و التزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية.

أخفى أمواله في العقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 50 مليون جنيه

الأربعاء، 08 مايو 2024 12:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الأحد، 05 مايو 2024 08:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية..

غسل 60 مليون جنيه... تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم

الخميس، 02 مايو 2024 01:00 ص

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 06:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:15 م

جددت الجهات المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الإثنين، 29 أبريل 2024 05:58 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية

تجديد حبس متهم بغسل 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات خلف أنشطة مشروعة

الإثنين، 29 أبريل 2024 11:02 ص

جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا..

ضبط عصابة غسلت 30 مليون جنيه من جرائم النصب

الخميس، 25 أبريل 2024 06:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة تجارته بالعملة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 09:00 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 6 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 900 مليون جنيه فى العقارات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 06:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة).

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 40 مليون جنيه فى الترويج وتجارة المخدرات

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 12:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.