نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين خارج البلاد وإستبدالها بالعملة الوطنية والإتجار بها خارج السوق المصرفى .
أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمد." يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه "حلمي" أخصائى إجتماعى ، سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى" ، ومقيمان بدار السلام بسوهاج، بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثانى مع العائدين من الخارج ، لإستلامها وإستبدالها إلى الجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وبإستدعاء المتهم الثانى ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما المالية طبقاً للفحص المستندى بلغت 200,000 ريال سعودى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
