تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه وآخر مقيم بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتوصيلها لذويهم مقابل الحصول على عمولة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام كل من "محمد و.أ" يعمل بإحدى الدول العربية ، و"علاء و.أ" صاحب مصنع ، ومقيم في أخميم بسوهاج بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين وبيعها لراغبى الحصول عليها وإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى الذى اعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول على ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضى قرابة "اثنين مليون ريال سعودى ، ومائة ألاف دولار أمريكى ، وخمسمائة ألف جنيه مصرى "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
