عاشت سيدة فرنسية موقفا غريبا بعد وفاة والدتها.
أعلنت هيئات الضرائب فى خمس دول من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة الثلاثاء تشكيل مجموعة مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات من أجل مكافحة التهرب الضريبى وتبييض الاموال على الصعيد العالمى وبين الدول.
البنك المركزى الاوروبى يعلن الاثنين انه طلب من الهيئة اللاتفية للإشراف على القطاع المالى تجميد المدفوعات المترتبة على ثالث مصرف فى لاتفيا مع تدهور وضعه المالى مؤخرا على اثر اتهامات من قبل واشنطن بتبييض اموال.
يصوت البرلمان الأوروبي، فى اجتماع له اليوم الأربعاء، على إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب
كشف تقرير أن بنك "كومونولث بنك" الاسترالى اخفق فى القيام بمراقبة فاعلة على تعاملات دولية بمليارات الدولارات، بالتزامن مع تحقيقات بشبهات مخالفة قوانين مكافحة تبييض اموال فى استراليا.
اعتقلت السلطات الموريتانية عصابة لتهريب المخدرات وتبييض الأموال تتكون من 11 شخصا من جنسيات مختلفة.
بدأ القضاء البحرينى الأربعاء محاكمة المرجع الشيعى الشيخ عيسى قاسم بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها، بعد أسابيع من اسقاط الجنسية عنه