غسل اموال

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

ضبط المتهمين بقتل سائق لسرقة توك توك بالدقهلية

الخميس، 11 أبريل 2024 12:09 م

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن الدقهلية من إحدى السيدات بخروج زوجها من مسكنهما مستقلاً مركبة "توك توك (ملكه) بدون لوحات معدنية وعدم عودته.

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 31 مارس 2024 11:51 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة..

جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 31 مارس 2024 09:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 440 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

اخفوا أموالهم بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب 3 متهمين غسلوا 50 مليون جنيه

الجمعة، 29 مارس 2024 02:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الخميس، 28 مارس 2024 07:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة والعقارات

الأربعاء، 27 مارس 2024 05:40 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

ضبط 3 تجار سلاح غسلوا 43 مليون جنيه فى تجارة السيارات

الثلاثاء، 26 مارس 2024 05:30 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة قنا).

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 25 مارس 2024 12:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

كشف قضيتي غسل أموال في العقارات بقيمة 50 مليون جنيه

الأحد، 24 مارس 2024 05:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص.

الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 160 مليون جنيه

الخميس، 21 مارس 2024 03:26 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص).

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:44 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً.

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 70 مليون جنيه

الإثنين، 18 مارس 2024 07:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها..

ضبط تجار سلاح غسلوا 27 مليون جنيه فى الأراضى والعقارات

الخميس، 14 مارس 2024 02:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 13 مارس 2024 04:43 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.

ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الشركات والسيارات

الأربعاء، 13 مارس 2024 12:13 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة.

استجواب 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

الثلاثاء، 12 مارس 2024 07:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.