أكرم القصاص - علا الشافعي

غسل الأموال

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

ضبط تجار مخدرات غسلوا 80 مليون جنيه في العقارات

السبت، 16 مارس 2024 12:05 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة المنوفية.

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه فى الأراضى والشركات

الأربعاء، 14 فبراير 2024 12:37 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص.

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

جهات التحقيق تستجوب 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 13 فبراير 2024 08:03 م

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة فى أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

86 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال

الأحد، 04 فبراير 2024 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

81 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال

81 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال

الثلاثاء، 09 يناير 2024 06:32 ص

في استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2023 02:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الإتجار بالمواد المخدرة.

حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

حبس رئيس مجلس إدارة شركة بسبب غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 12:19 م

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية فضلا عن غسل أموال بقيمة 10 مليون جنيه.

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 175 مليون جنيه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:14 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص.

غالبية القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

غالبية القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟..

لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية

لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه.. إحالة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية

الأحد، 29 أكتوبر 2023 01:12 م

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة لاتهامه بغسل ربع مليار جنيه وقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

استمرار حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما بتهمة غسل ربع مليار جنيه

استمرار حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما بتهمة غسل ربع مليار جنيه

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:47 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.

حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:35 م

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.

6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحليين بـ"لائحة غسل الأموال".. وإجراءات مهمة لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

6 التزامات عند تجميد أموال المدرجين على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحليين بـ"لائحة غسل الأموال".. وإجراءات مهمة لرفع الأسماء من القوائم وتعديل نطاق "الأموال المجمدة"

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:00 ص

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المٌعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 331 لسنه 2023، الالتزامات المقررة عند تجميد الأموال أو الأصول فور نشر قرارات الإدراج

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:40 م

جدد قاض المعارضات، حبس 5 متهمين قاموا بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة..

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

ننشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:32 م

تنشر الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:14 ص

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تجديد حبس تشكيل عصابى لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الإثنين، 28 أغسطس 2023 04:52 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء

%77 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

%77 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:00 ص

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"..

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه

السبت، 12 أغسطس 2023 11:51 ص

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى..

حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

حبس تشكيل عصابى 4 أيام لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 02:37 م

قررت النيابة العامة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

الرجوع الى أعلى الصفحة