أكرم القصاص - علا الشافعي

جريمة غسل الاموال

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه بالغربية

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه بالغربية

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:55 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بغسل الأموال.

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023 04:59 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 10:51 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

تجديد حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

الأحد، 17 سبتمبر 2023 01:57 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة النصب 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاشتراك مع آخرين فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية..

استمرار حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

استمرار حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه فى المقطم 15 يوما

الخميس، 07 سبتمبر 2023 10:31 ص

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم 15 يوما

تجديد حبس متهمة بغسل 3 ملايين جنيه في المقطم 15 يوما

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:38 ص

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بغسل 3 ملايين جنيه من نشاطها في الكسب غير المشروع.

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 2.8 مليون جنيه

وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 2.8 مليون جنيه

السبت، 19 أغسطس 2023 12:25 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية..

القبض على شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى بيع وشراء عملات افتراضية

القبض على شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى بيع وشراء عملات افتراضية

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:58 ص

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية.

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال بعد 4 تعديلات هامة من الحكومة.. التعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة.. وإلغاء استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون مكافحة غسل الأموال بعد 4 تعديلات هامة من الحكومة.. التعديلات تضمن اختيار أصحاب الخبرات القضائية لرئاسة وحدة المكافحة.. وإلغاء استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 02:00 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

الجنايات تعيد فتح باب المرافعة فى تظلم متهم على منعه من التصرف فى أمواله

الجنايات تعيد فتح باب المرافعة فى تظلم متهم على منعه من التصرف فى أمواله

السبت، 11 يونيو 2022 02:56 م

قررت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة فتح باب المرافعة في نظر تظلم هاني فتحي بولس، على قرار منعه.

ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة

ضبط تجار مخدرات غسلوا 50 مليون جنيه في التجارة

الإثنين، 14 مارس 2022 12:19 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 6 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح..

القبض على متهمين بغسل 30 مليون جنيه فى أنشطة تجارية بالقاهرة

القبض على متهمين بغسل 30 مليون جنيه فى أنشطة تجارية بالقاهرة

الثلاثاء، 25 يناير 2022 12:16 م

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 2 من العناصر الإجرامية.

الرجوع الى أعلى الصفحة