جريمة غسيل اموال

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 فبراير 2023 11:01 ص

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة.

جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 34 مليون جنيه تربحها من تجارة العملة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس 3 متهمين بغسل 35 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما

الأحد، 22 يناير 2023 01:07 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم غسل قرابة 35 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

تجديد حبس متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:00 ص

جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي..

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:00 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص..

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 تجار مخدرات غسلوا 4 ملايين جنيه في العقارات

السبت، 24 يوليو 2021 10:53 ص

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة البحر الأحمر)

تأجيل محاكمة 3 متهمين بغسيل الأموال بحلون لـ 3 فبراير

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:58 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3متهمين بغسيل الأموال بحلوان لجلسة 3 فبراير المقبل..