أكرم القصاص - علا الشافعي

غسيل اموال

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا 43 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الخميس، 28 مارس 2024 07:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 3 متهمين بغسل قرابة 43 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة.

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل اعترافات 5 متهمين غسلوا 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 26 مارس 2024 03:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

جهات التحقيق تستجوب 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الإثنين، 25 مارس 2024 12:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 70 مليون جنيه

أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 70 مليون جنيه

الإثنين، 18 مارس 2024 07:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها..

استجواب 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

استجواب 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه فى تجارة العقارات والسيارات

الثلاثاء، 12 مارس 2024 07:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى منظم قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأحد، 10 مارس 2024 08:00 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 06 مارس 2024 10:44 ص

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة

تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تجديد حبس 5 متهمين غسلوا 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 05 مارس 2024 02:05 م

جددت المحكمة المختصة حبس 5 متهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا منظمًا قام بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة..

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة

الإثنين، 04 مارس 2024 09:07 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بغسل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في تجارة الأسلحة والذخائر

تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في تجارة الأسلحة والذخائر

الأحد، 03 مارس 2024 06:09 م

جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص،

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 10 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الخميس، 29 فبراير 2024 11:30 ص

جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا.

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بغسل67 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الأربعاء، 28 فبراير 2024 08:01 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة، 4 متهمين بغسل قرابة 67 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص..

تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تفاصيل التحقيقات مع 6 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

الثلاثاء، 27 فبراير 2024 06:00 ص

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 100 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تجديد حبس متهمين بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

الإثنين، 26 فبراير 2024 11:00 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة..

أخفا أموالهما خلف العقارات.. تجديد حبس متهمين بغسل 90 مليون جنيه

أخفا أموالهما خلف العقارات.. تجديد حبس متهمين بغسل 90 مليون جنيه

الأحد، 25 فبراير 2024 10:00 م

جددت المحكمة المختصة، حبس متهمين قاما بغسـل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالربح غير المشروع وغسل الأموال..

تجديد حبس 6 متهمين بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وغسل 70 مليون جنيه

تجديد حبس 6 متهمين بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج وغسل 70 مليون جنيه

الخميس، 22 فبراير 2024 10:30 م

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 6 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا تخصص في تجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، وتجميع مدخرات المصريين

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 90 مليون جنيه فى العقارات

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 90 مليون جنيه فى العقارات

الخميس، 22 فبراير 2024 08:40 م

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهمين بغسـل 90 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال..

استجواب متهمين بالإتجار فى الأسلحة وغسل 31 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

استجواب متهمين بالإتجار فى الأسلحة وغسل 31 مليون جنيه فى العقارات والسيارات

الأربعاء، 21 فبراير 2024 11:00 م

تستجوب الجهات المختصة، متهمين بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه فى الوحدات السكنية والسيارات

تجديد حبس متهم بغسل 5 ملايين جنيه فى الوحدات السكنية والسيارات

الثلاثاء، 20 فبراير 2024 08:00 م

جدد قاض المعارضات المختص حبس متهم بغسل قرابة 5 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات..

الرجوع الى أعلى الصفحة