ينشر "اليوم السابع" فيديو ضبط 3 أشخاص، لقيامهم... by youm7
ينشر "اليوم السابع" فيديو ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام مسئولى إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
أسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ من، "معتز أ.ح" سبق اتهامه فى قضية "توظيف أموال" ونجليه "كريم"، "شريف" سبق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية، مقيمون بالقاهرة، مالكو شركة للصرافة، صادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها، لما ثبت ارتكبتها من مخالفات، ومحل مصوغات وشركتان للاستيراد والتصدير، بممارسة نشاط واسع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، فتم إعداد حملات أمنية وضبطهم.
