وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد.ع.ب"، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستغلاً مكان مجاور لمقر شركة صرافة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم أثناء تعامله مع شخصين – ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية من العملات الأجنبية - وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى بالجنيه المصرى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وما أكدته المعلومات والتحريات وأن العملة الوطنية المضبوطة بحيازته من حصيلة نشاطه الإجرامى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واعترف الشخصين المضبوطين برفقة المتهم بقيامهم بتغيير العملات الأجنبية منه بأسعار السوق السوداء.
موضوعات متعلقة..
دعوى قضائية لإلزام محافظ البنك المركزى بالموافقة على فتح فرعين لشركة صرافة
