تبييض الأموال

الجمارك فى مطار بيروت: سجن تاجر ذهب وترك مهربين

الأربعاء، 31 يوليو 2019 10:20 ص

ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية أن عناصر من الجمارك فى مطار بيروت ضبطت كميات من الذهب في عمليتين منفصلتين، مشيرة الى أنه تم حُجِز 38 كيلوجراماً من المعدن الأصفر منقولة ترانزيت لصالح أحد تجار المجوهرات، فى مقابل ضبط 8 كيلوجرامات عند محاولة شخصين تهريبها.

كوريا الشمالية تهاجم تصنيفها "دولة لتبييض الاموال" من قبل واشنطن

الأحد، 05 يونيو 2016 11:56 ص

هاجمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة التى اتهمتها بانها "دولة لتبييض الاموال"، وأكدت ان هذه الصفة "غير منطقية" لا تؤدى إلا إلى كشف ثغرات العقوبات التى تطالب بها واشنطن ضد بيونج يانجز.