اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال.
نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص بالشرقية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بحجم تعاملات 10 مليون جنيه .
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالجنيه المصرى .
نجح رجال مباحث الاموال العامة ، فى القبض علي صاحب محل بقاله فى سوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج والاتجار في النقد الأجنبى بمحافظة سوهاج