أكرم القصاص - علا الشافعي

الاتجار في النقد الاجنبي

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

كشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 02:42 م

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال.

سقوط تاجر عملة بالشرقية بلغ حجم تعاملاته المالية 10 ملايين جنيه

سقوط تاجر عملة بالشرقية بلغ حجم تعاملاته المالية 10 ملايين جنيه

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:24 م

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط شخص بالشرقية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بحجم تعاملات 10 مليون جنيه .

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 03:03 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها بالجنيه المصرى .

سقوط بقال وراء تجميع 33 مليون مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد بسوهاج

سقوط بقال وراء تجميع 33 مليون مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد بسوهاج

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2015 09:23 م

نجح رجال مباحث الاموال العامة ، فى القبض علي صاحب محل بقاله فى سوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج والاتجار في النقد الأجنبى بمحافظة سوهاج

الرجوع الى أعلى الصفحة