مكافحة غسيل الاموال

وحدة غسل الأموال تتلقى قرار رفع 3 منظمات دولية من قائمة الإرهاب

الثلاثاء، 18 يناير 2022 07:42 م

تلقت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب قرارات لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاصة بعقوبات تنظمي داعش والقاعدة والمتضمنة حذف ثلاثة منظمات من قائمة الإرهاب الدولي

التحقيق مع 3 متهمين بغسل 6 ملايين جنيه حصيلة اتجارهم فى المخدرات

الأحد، 29 نوفمبر 2020 12:00 ص

تباشر النيابة العامة، اليوم الأحد، التحقيق مع 3 متهمين بالاشتراك في غسـل 6 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة..

عقوبات بريطانية ضد مرتكبى جرائم الروهينجا وقتلة محام روسى

الإثنين، 06 يوليو 2020 05:13 م

أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، توقيع عقوبات ضد مرتكبي الانتهاكات بحق أقلية الروهينجا وقتلة المحامى الروسى سيرجى ماجنتسكى.

إيطاليا تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشبوهة مرتبطة بتمويل الارهاب

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:11 ص

قالت مصادر أمنية إيطالية، أن الشرطة المالية تحقق فى 120 عملية نقل أموال مشكوك بأمرها، وقام رجال القيادة الإقليمية لقوات الشرطة المالية فى سيينا، فى إطار إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الأكاديمية العربية تناقش التدفقات المالية غير القانونية بشمال أفريقيا

الإثنين، 18 ديسمبر 2017 10:12 م

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع الأمم المتحدة حلقة نقاشية حول الأثار السلبية للتدفقات ‏المالية غير القانونية بمنطقة شمال أفريقيا،

التحفظ على أموال خادمة بالمقطم لاتهامها بغسيل الأموال

الأربعاء، 13 مايو 2015 10:12 ص

أمر المستشار محمد مصطفى مدير نيابة الأموال العامة، بإجراء التحفظ على أموال خادمة وأشقائها متحصلة من جناية غسل الأموال بمنطقة المقطم، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة الجنائية .<br>