فاتف

الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة الجريمة المالية الدولية

السبت، 25 فبراير 2023 08:00 ص

أكدت الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" FATF.

إيران تقترب من قوائم FATF السوداء مع عدم حسم الانضمام لمكافحة الإرهاب الدولى

الخميس، 23 يناير 2020 03:51 م

شارفت المهلة التى منحتها مجموعة العمل المالى (FATF)، لإيران للانضمام للقواعد الدولية، على الإنتهاء مع نهاية شهر يناير الجارى، ولم يحسم مجمع تشخيص مصلحة النظام الجدل بشأن الانضمام للمعاهدة الدولية لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال.

تعطيل الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) يرفع حدة الجدل بإيران

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 03:04 م

تواجه إيران بعد شهر من الأن فى فبراير 2020 الإدراج على قائمة مجموعة العمل المالى الدولية السوداء FATF، ما لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة..

فاتف: يجب على تركيا أن تكثف إجراءات مكافحة غسيل الأموال

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 07:37 م

قالت هيئة عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة إنه يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو أن تواجه إدراجها في "قائمة رمادية" تضم دولا لديها ضوابط مالية غير كافية.

محافظ البنك المركزى بتونس: خروجنا من القائمة السوداء لـ"فاتف" سيجذب الاستثمارات

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 08:32 م

أكد محافظ البنك المركزى التونسى مروان العباسي، أن قرار مجموعة العمل المالى إخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الأموال .

السعودية أول دولة عربية تنضم لمجموعة العمل المالى "فاتف"

السبت، 22 يونيو 2019 05:50 ص

قالت مؤسسة النقد العربي السعودية، امس الجمعة، إن السعودية حصلت على عضوية كاملة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي هيئة عالمية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.

أول تعليق من جواد ظريف على استقالته: وزير خارجية إيران فقد احترامه بسبب صورة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:05 ص

فی ‏أول تعليق له على الاستقالة قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف: "بعد صور هذه اللقاءات اليوم، لم يعد لوزير خارجية إيران أهمية أمام العالم".

الشروخ تتسلل لحكومة الرئيس الإيرانى.. استقالة صاحب الابتسامة الدبلوماسية تصدم التيار الإصلاحى..3 أسباب تلخص رحيل"ظريف"..تضييق خناق المتشددين.. رفض تشخيص مصلحة النظام الانضمام لـFATF.. والاتفاق النووى كلمة السر

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 12:18 ص

"أتقدم بالشكر للشعب الإيرانى الشجاع والمسئولين الموقرين غلى مدى الأشهر الـ 76 الماضي، واعتذر لعدم قدجرتى على مواصة مهامى وعن كل تقصير بدر منى"

البرلمان الإيرانى يقر إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب

الأحد، 07 أكتوبر 2018 11:54 ص

وافق البرلمان الإيرانى اليوم الأحد على اجراءات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب في تغييرات يأمل مسؤولون إنها ستقرب طهران من المعايير الدولية

صحيفة كويتية: رفع الكويت من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

الأحد، 01 مارس 2015 09:25 ص

أعلن وزير المالية الكويتى أنس الصالح عن إصدار مجموعة العمل المالى «فاتف» المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بيانا أكدت